Optimaliseer uw processen in het bankwezen
Digitaliseer het complete klant- en complianceproces in de banksector: van UBO/KYC‑uitvraag en bewijsstukken tot logging, documentgeneratie en rechtsgeldige ondertekening. Minder handwerk, sneller “first‑time‑right”, en altijd een compleet dossier.
Verlaag de kosten, verhoog de productiviteit, en optimaliseer processen in de banksector.
Toepassingen voor de banksector
- Versnel online UBO onderzoek voor uw relaties, inclusief informatie van externe bronnen en alle benodigde controles.
- Genereer gepersonaliseerde documenten van formuliergegevens.
- Realiseer straight-through processing met automatische acties, e-mails en documenten.
- Koppel met de data connector formulieren aan uw eigen Excel bestanden en/of interne of externe rekentools, en uw systemen zoals CRM en boekhoudsoftware.
- Digitaliseer en automatiseer onboardingprocessen voor uw organisatie.
Maar dat is nog niet alles. Met Diamond heeft u zelf de controle en kunt u elk proces zelf inrichten met:
- Rollen en rechten per afdeling, reviews en logboeken.
- Formulier- en documenttemplates.
- Meertaligheid en digitale ondertekening.
De functionaliteiten van Diamond zelf ervaren?
Wij begrijpen dat de keuze voor een online formulier en workflow management tool niet van de ene op de andere dag gemaakt is.
Met onze gratis demo ervaart u de oplossing van Diamond zelf.
Liever direct contact? Bel 085 042 00 71 of mail ons.
Veiligheid & compliance by design (AVG, ISO, ISAE/SOC)
Banken verwerken privacygevoelige data, identiteitsdocumenten, UBO‑structuren en risicoprofielen. Diamond is ontworpen om dit soort processen aantoonbaar veilig en beheersbaar te maken, zonder dat teams “workarounds” nodig hebben.
- AVG‑ondersteuning op veldniveau (dataminimalisatie, gecontroleerde verwerking, juiste context).
- Rollen & rechten per gebruiker/afdeling + scheiding van taken (bijv. intake vs review vs final approval).
- Audit trail & logboeken voor compliance, audit en interne controles.
- Periodieke pentests en security‑onderhoud.
- Veilige hosting bij een datacenter in Nederland dat voldoet aan ISO 9001, 14001, 27001 en ISAE 3000 / SOC2 Type 1 certificaten.
- Versleuteld verzenden en veilige opslag.
Klantscreening & UBO
Volledig inbound klantproces: van intake tot audit‑ready dossier
Diamond helpt het inbound proces in het bankwezen end‑to‑end te digitaliseren: één flow waarin je data, documenten, checks en besluitvorming samenbrengt. Daarmee bespaar je tijd én beperk je het risico op incomplete of inconsistente dossiers.
Voorbeelden van flows:
- Klantintake / onboarding (zakelijk en retail) met dynamische vragen, prefill en bewijsstukken.
- UBO‑uitvraag met verplichte bijlagen, controlevragen en completeness gating.
- Periodieke review / remediation: uitvragen, opvolgen, escaleren en afsluiten met bewijsvoering.
- Mutaties (wijziging bestuur/aandeelhouders/mandaten) met automatische herbeoordeling.
- Case‑routing: uitzonderingen naar de juiste behandelaar, met status, taken en deadlines.
Resultaat: minder handwerk, minder “chasing”, meer consistentie en altijd audit-ready.
Markel Insurance
Markel Insurance gebruikt de formulieren met automatische acties van Diamond Forms, Flows & Docs om processen efficiënter te laten verlopen. Het aanvragen, opstellen en aanpassen van offertes verloopt soepel en zonder arbeidsintensieve handmatige behandeling. Dat bespaart tijd en geld.
Allianz
Voor Allianz is het voldoen aan de interne veiligheidseisen van cruciaal belang. Het veilig opslaan en uitwisselen van gegevens gaf de doorslag om voor Diamond Forms, Flows & Docs te kiezen.
NIVRE
NIVRE is gestart met alleen het afnemen van toetsen via Diamond formulieren. Enthousiast geworden over de uitgebreide mogelijkheden en gemak zelf formulieren te maken, zijn daarna in een rap tempo de verschillende aanvraagformulieren voor een NIVRE-registratie, PE-punten en klachten toe gaan voegen.
Polaris Assuradeuren
Polaris Assuradeuren gebruikt Diamond formulieren om het naverrekeningsproces met haar relaties zo optimaal mogelijk in te richten. De uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke uitnodigingen, vooraf ingevulde formulieren en automatische herinneringen maakte de keuze voor Diamond Forms, Flows & Docs makkelijk.
Schadeherstel bedrijf
Een klant gespecialiseerd in schadeherstel gebruikt Diamond Forms, Flows & Docs via een mobiele app op locatie. Doormiddel van identificerende barcodes worden gegevens geregistreerd bij het juiste object. De barcodes zijn direct in het formulier te scannen met de camera van een mobiel of tablet. Zonder langdurig zoeken of lange ID codes over te typen.
Nyenrode
Nyenrode Business University gebruikt de dynamische formulieren van Diamond Forms, Flows & Docs op haar website om inschrijfprocessen soepel te laten verlopen. Via integratie met eigen systemen en databases zijn handmatige aanpassingen niet meer nodig. Zo blijft er meer tijd over voor wat echt belangrijk is.
GGD Haaglanden
GGD Haaglanden maakt met Diamond Forms, Flows & Docs flexibele formulieren voor het persoonlijk uitnodigen van eigen professionals voor relevantie bijeenkomsten en de registratie van aanwezigen. Met Diamond publiceren ze deze zonder IT ondersteuning op de website. Dat werkt!
Systeemintegratie & verificatie (40+ koppelingen)
Banksector processen leven niet in één tool. Diamond fungeert als slimme proceslaag bovenop een bestaand landschap, zodat je data niet opnieuw hoeft in te voeren en controles op het juiste moment plaatsvinden.
- Prefill & verrijking uit CRM, banksystemen, interne databases of externe bronnen.
- Terugschrijven van gevalideerde data en documentstatus naar backoffice/CRM.
- Integratie met verificatie‑ en screeningtools (PEP/sancties/IDV) binnen dezelfde workflow.
- Realtime validaties en business rules op basis van jullie beleid.
Documentgeneratie: contracten, certificaten, betalingen en facturen
Veel bankprocessen eindigen in documenten die juridisch en auditmatig moeten kloppen, en vaak in meerdere varianten, talen en formats. Met de documentgenerator maak je output volledig automatisch, consistent en herleidbaar.
- Maak PDF/Word‑documenten op basis van ingevoerde en gevalideerde gegevens.
- Ondersteun varianten per product, klanttype, business unit en uitzonderingsroute.
- Leg versiebeheer vast en voeg documenten automatisch toe aan het dossier.
- Werk in jullie huisstijl met vaste templates en dynamische onderdelen.
Gegevens omzetten naar PDF
Gekwalificeerde handtekening
Rechtsgeldige ondertekening (eIDAS) als onderdeel van de flow
Als ondertekening verplicht is, bijvoorbeeld bij contracten, mandaten, verklaringen of akkoordverklaringen, wil je dat dit naadloos in het proces zit, inclusief bewijsvoering voor audit.
Met Diamond:
- Start je ondertekenflows direct vanuit het formulier.
- Ondersteun je geavanceerde of gekwalificeerde ondertekening volgens eIDAS via Signhost/Scrive.
- Regel je multi‑signer scenario’s (bijv. tekenbevoegde + compliance approval).
Eén platform, meerdere afdelingen: governance per team met rollen & rechten
Diamond is niet alleen voor de Compliance/KYC afdeling. Juist bij banken werkt het sterk als organisatiebrede proceslaag: elke afdeling kan eigen formulieren, flows en documenttemplates beheren, met eigen rollen en rechten, zonder elkaars processen te raken.
Voorbeelden van afdelingen/teams:
- HR (onboarding, mutaties, declaraties)
- Operations/Servicing (support, wijzigingen, documentopvraag)
- Websiteformulieren (contact, aanvragen, klachten)
Zo standaardiseer je governance en security organisatiebreed in het bankwezen.
Voor elke afdeling
Meer informatie of de handige gratis whitepaper downloaden?
Bel 085 042 00 71 of stuur een e-mail.